Resumé článku
Zdroje informácií v procese odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti
prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., Akadémia Policajného zboru, v Bratislave, Slovenská republika, katedra kriminálnej polície
Ing. Jana Hudecová, LL.M., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovenská republika, katedra kriminálnej poíicie, studentka externého doktorandského štúdia
Abstrakt
Autori v príspevku poukazujú na nevyhnutnosť využívania spoľahlivých informačných zdrojov (registrov) ako základného predpokladu na účinné odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Obsah príspevku členia na dve časti. V prvej časti popisujú metodologické východiská odhaľovania latentnej kriminality ako jednej z policajno-bezpečnostných činností a načrtávajú niektoré špecifiká odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Druhá časť príspevku je venovaná vybraným verejným registrom, ktoré môžu povinné osoby využívať ako zdroje informácií pri analyzovaní a posudzovaní obchodných operácii za účelom detekovania možných prípadov legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pri spracovaní príspevku boli použité základné teoretické metódy ako analýza a syntéza poznatkov z odborných a vedeckých publikácii a vybraných zákonov.
Kľúčové slová: legalizácia príjmov z trestnej činnosti, indikátory trestnej činnosti, latentná trestná činnosť, zdroje informácií, verejné registre, konečný užívateľ výhod.